Por villasombrero.com
La fiscalía del Distrito Nacional sometió a 20 personas por varias infracciones a la ley monetaria y financiera, así como la comisión de diversos delitos en contra del quebrado Banco Peravia._+
La acusación que fue presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de ser depositado por el Ministerio Público un expediente en la Oficina de Atención Permanente que certificaba como involucrados en el fraude al Banco Peravia a 20 imputados de estafa, lavado de activos y asociación de malhechores.
En principio en el expediente solo figuraban solo 18 acusados de los que hoy se suman 20, expresó el abogado Cesar amadeo Peralta quien representa 6 empresarios venezolanos y una dominicana estafada con 15 millones de dolares por los ejecutivos del Banco Peravia.
El plazo de la denuncia concluía a las 12:00 de la noche en la que se encuentran incluidos por abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de malhechores y lavado de activos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, Daniel Morales, Nelson Serret Sugrañez, Carlos Serret Sugrañez, Yessenia Aponte, Pausides Morales, Nelson Cabral, el coronel Florentino de Jesús Acosta, Madgelen Serret, Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán. A estos se les imputa la violación a la ley monetaria y financiera 183-02 y de la ley 72-02 sobre lavado de activos
En ese sentido el Ministerio Público ha solicitado la Tribunal de la Instrucción disponer apertura a juicio contra cada uno de los inculpados. Seis de ellos guardan prisión en la cárcel de la Romana y Najayo y 12 se encuentran están prófugos en Venezuela y Estados Unidos incluyendo su presidente en ese entonces José Luis Santoro actualmente detenido en la nación sudamericana.
Las maniobras por las que han sido sometidos las personas antes mencionadas consisten en operaciones fraudulentas en cuentas contables, en más del 95% de las tarjetas de crédito, fraude de operaciones en tentativa de capitalización efectivo, otorgamiento de créditos “sin garantía”, actividades ilícitas del concejo de directivos, manejo fraudulento de captaciones de depósitos de ahorrantes, robo de identidad entre otras.
